Минфин хочет рассекретить тайных трампов

January 22, 2016 10:04 pm 1 comment Автор:

usa-49909_640Министерство финансов США обнародовало план выявления истинных владельцев элитной недвижимости, приобретенной за наличные на Манхэттене и в графстве Майями-Дейд на юге Флориды.
Пока план будет носить временный характер и продлится с 1 марта по 27 августа. От его результатов будет зависеть, продлят ли его и распространят ли на другие города страны.
Финансовые учреждения, предоставляющие ипотечные ссуды, уже обязаны удостоверять личность покупателей недвижимости. По выкладкам минфина США, 78% домов в стране покупаются в кредит.
Покупатели, которые платят наличными, до сих пор могли оставаться анонимными, поскольку приобретения сплошь и рядом делались на подставные компании, общества с ограниченной ответственностью, адвокатов, риэлторов, родных и иных третьих лиц.
«Мы сосредоточиваемся на риске того, что преступники со всего мира могут отмывать свои грязные деньги через жилую недвижимость в США», – заявила журналистам Дженнифер Шэски Калвери, которая руководит отделом минфина по борьбы с финансовыми преступлениями.
Минфин будет квалифицировать как элитную недвижимость квартиры, купленные на Манхэттене больше, чем за 3 миллиона долларов, а в Майями – больше, чем за один миллион.
Как сказала Калвери газете «Майами геральд», федеральные власти считают Майями «Меккой для отмывания денег».
Газета приводит пример испанского короля наркотиков Альваро Лопеса Тардона, который два года назад получил 150 лет тюрьмы, а до этого отмыл миллионы долларов через прибрежную флоридскую недвижимость и экзотические автомобили.
Что до Манхэттена, то «Нью-Йорк таймс» утверждает со ссылкой на сотрудников минфина, что планы отслеживания истинных владельцев дорогой недвижимости были разработаны с ее подачи, а именно под влиянием серии огромных статей на эту тему, напечатанных в ней в начале прошлого года.
«Для многих богатых россиян, – писала она, – квартира в Нью-Йорке служит двойным парашютом – своего рода сейфом и своего рода местом мягкой посадки на тот случай, если климат в отечестве сделается негостеприимным или опасным – даже если большую часть года эта квартира будет стоять темной и пустой».
В сентябре 2013 года тогдашний мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг радовался этому обстоятельству и заявил в интервью журналу «Нью-Йорк»: «Как было бы чудесно, если бы мы могли убедить всех русских миллиардеров сюда переселиться!».
Одна из статей этой серии, появившаяся в «Нью-Йорк таймс» 12 февраля 2015 года, была посвящена российскому контингенту роскошного комплекса Time Warner Center (TWC), расположенного в двух шагах от Центрального парка.
В статье упоминается, например, бывший замминистра финансов России Андрей Вавилов и говорится, что связанная с ним подставная компания приобрела в TWC пентхаус за 37,5 миллиона долларов.
Многие квартиры комплекса были куплены через подставные компании, но расследованию газеты удалось выявить по крайней мере 20, принадлежащих россиянам или гражданам бывших советских республик, которые сообща вложили в TWC более двухсот миллионов.
Как пишет «Нью-Йорк таймс», судя по всему, в комплексе есть и другие квартиры, принадлежащие россиянам, но они так хорошо скрываются, что газете не удалось их идентифицировать.
Например, жильцы, которые давно снимают квартиру 63В в южной башне комплекса, уверены, что она принадлежит «русским», но не знают их имен. Официально квартира принадлежит компании Daloa Group Holdings, но дальше следы теряются.
В TWC имеет квартиру Олег Байбаков ( в прошлом «Норильский никель»), пишет газета. Его семья в разное время владела в комплексе тремя квартирами. Она продала одну из них – 74А в северной башне – в 2008 году за 11 миллионов долларов подставной компании Ef Property Management.
Газета установила, что она связана с Михаилом Финским, который тоже работал в «Норильском никеле» и был также партнером Михаила Прохорова в другой добывающей компании. В 2014 году квартира была продана уже за 18 миллионов.
В 2010 году компания, связанная, по словам «Нью-Йорк Таймс», с семьей бизнесмена Виталия Малкина, заплатила 15,65 миллиона за двухэтажную квартиру 74В.
В статье газеты еще несколько русских имен, от Василия Анисимова до Констанина Кагаловского, который, по ее данным, тоже купил в комплексе квартиру через подставную компанию.
Такие покупки в США вполне законны. У властей нет претензий ни к кому из вышеупомянутых россиян.
Затевая выявление имен, своим главным орудием минфин делает компании по страхованию права собственности (title insurance companies), которые участвуют во всех сделках с недвижимостью и теперь будут обязаны в меру своих сил стараться установить истинное имя ее нового владельца и потом сообщить его властям.
Власти поместят собранные имена в закрытые базы данных правоохранительных органов. Гласности они предаваться не будут.
По определению минфина, владельцем недвижимости считается обладатель по крайней мере ее 25%.
Риэлторы сетуют, что новые правила явятся ударом по их промыслу. Желание скрыть свое имя от властей может быть не только у преступника, но и у вполне честных людей, говорит Рон Шаффелд, глава компании EWM.
По его словам, «найдутся люди, которым нечего скрывать, которые не замешаны ни в какой преступной деятельности, но которые ценят анонимность. Актеры, спортсмены и политики, которые не хотят, чтобы у их подъезда столпился весь мир».
Граждане Бразилии или Аргентины не хотят, чтобы у них на родине увидели в интернете купленные ими дорогие квартиры, поскольку это может сделать их объектом внимания похитителей.
Некоторые иностранцы опасаются, что до их властей теперь дойдут сведения об их американской недвижимости и пробудят к ним интерес отечественных налоговиков.

Владимир Козловский

1 Comment

Leave a Reply


  • Нью-Йорк Общество нй Политика нй Тема номера Экономика нй Бездомности учатся с детства

    Бездомности учатся с детства

    Сегодня ночью каждый десятый школьник в Нью-Йорке будет спать в приюте для бездомных или в доме у родственников. Это самый высокий показатель такого рода за всю историю городских записей. Утром те же дети разбегутся по городу, чтобы пойти в школы, некоторые пересекают несколько районов, чтобы добраться туда. В прошлом году число городских учеников во временном жилье превысило 100 000 в течение третьего года подряд, согласно данным штата, опубликованным в понедельник Advocates for Children of New York, группой, которая предоставляет юридические […]

    Read more →
  • В мире Нью-Йорк Общество нй Политика нй BDS не пройдёт!

    BDS не пройдёт!

    Городской совет во вторник после весьма бурной дискуссии принял резолюцию, которая осуждает движение, призывающее к бойкоту Израиля «в защиту палестинского народа». Постановление отнюдь не было единогласным – ем предшествовала весьма напряжённая дискуссия на повышенных тонах. В резолюции, которую предложил в мае член совета Энди Коэн, город осуждает все усилия по делегитимации государства Израиль и глобальное движение за бойкот оного. В резолюции говорится, что BDS-движение (сокращение от «Бойкот, Отчуждение и Санкции») печально известно тем, что игнорирует «множество деспотических режимов»в мире; что […]

    Read more →
  • Нью-Йорк Политика нй Экономика нй Без воды ни туды, ни сюды

    Без воды ни туды, ни сюды

    В 2014 году губернатор штата Эндрю Куомо изыскивал средства, чтобы финансировать строительство нового моста Таппан Зи стоимостью в 4 миллиарда долларов, соединяющего округа Вестчестер и Роклэнд, таким образом, чтобы можно было пообещать минимальное повышение стоимости проезда. Строительство на тот момент фактически уже началось, несмотря на отсутствие четкого плана финансирования и распределения затрат. 13 июня 2014 Куомо объявил, что Environmental Facilities Corp. предоставит штату кредит на $ 511 миллионов из Clean Water State Revolving Fund («Возобновляемый фонд чистой воды»). Фонд, который […]

    Read more →
  • Америка Общество США Политика США Буржуин и столбовая дворянка

    Буржуин и столбовая дворянка

    В последнее время я обратил внимание, что буржуин Дональд Трамп ведет свою предвыборную кампанию по рабоче-крестьянски, а социал-демократка Хиллари Клинтон – как столбовая дворянка. Это впечатление усилила большая статья в «Нью-Йорк таймс», повествующая о том, как Хиллари собирает деньги на свою кампанию не у униженных и оскорбленных, как Берни Сандерс, а у богатых и знаменитых. Статья называется «Где была Хиллари Клинтон? Спросите у богатеев». В данном случае она гостила у нас в Хэмптонах, которые есть американская Рублевка и Николина Гора. […]

    Read more →
  • Америка В мире Общество США Политика США Мы проигрываем войну с терроризмом

    Мы проигрываем войну с терроризмом

    Ещё одна статья Джона Шиндлера – эксперта по вопросам безопасности и бывшего аналитика и контрразведчика Агентства национальной безопасности. Как оказалось, несмотря на ранее опубликованную жёсткую критику в адрес своих бывших коллег (которую мы также приводили в номере 793), Шиндлер отнюдь не считает их деятельность бесполезной.

    Read more →
  • Новости КАМЕНЬ И БОЛЬ

    КАМЕНЬ И БОЛЬ

    …Мы приходим сюда каждый год – традиция. «Мы» – это выпускники сто десятой ташкентской спецшколы с примкнувшими супругами, вроде меня. «Сюда» – в бруклинский парк имени Ашера Леви, называемый также Sea Side Park – обыкновенный городской, не особо густолиственный – скорее, «парчок»: детские площадки, летняя эстрада, скамеечки, пенсионеры-доминошники за столиками, собачьи бега… Рядом океан, в воздухе соль и йод, чуть поодаль – отец-кормилец Брайтон с его торговой суетой, которая сюда, слава богу, не доносится. Общаемся, фотографируемся – потом либо коллективное […]

    Read more →
  • Америка Нью-Йорк Общество нй Общество США Экономика нй Экономика США Уже и до угроз дошло…

    Уже и до угроз дошло…

    Сервис Airbnb угрожает подать в суд, если губернатор Куомо подпишет законопроект, который запрещает рекламу незаконных гостиниц на сайтах обмена жильём и предусматривает штраф в размере до $ 7500 за каждое нарушение. В письме, направленном во вторник Куомо и лидерам законодательного собрания, главный юрисконсульт AirBnB, Роб Чеснат, назвал законопроект «не только неразумным», но и неконституционным. «Поскольку этот незаконный законопроект может нанести реальный вред нашей общине … мы хотим официально уведомить штат, что … у Airbnb не будет иного выбора, кроме как […]

    Read more →
  • Америка В мире Общество США Политика США Их цель – демократия?

    Их цель – демократия?

    Американская разведка и правоохранительные органы проводят расследование предполагаемой широкой российской секретной операции в Соединенных Штатах, направленной на то, чтобы подорвать доверие общественности к предстоящим президентским выборам и политическим институтам США – сообщают представители разведслужб и должностные лица Конгресса. Цель следствия – понять масштабы и цели российской кампании, которая включает хакерский взлом систем, используемых в политическом процессе, повышая способность России к распространению дезинформации. Расследование координирует Джеймс Клеппер-младший, директор Национальной разведки (DNI). Российское влияние в Соединенных Штатах «это то, к чему мы […]

    Read more →
  • Америка В мире Общество США Политика США Трамп и депортация нелегалов

    Трамп и депортация нелегалов

    Мексиканский президент Энрике Пенья Нието пригласил к себе обоих главных кандидатов в американские президенты. Хиллари Клинтон, которая на своем веку снялась почти со всеми важными иностранцами планеты, замешкалась, тогда как Дональд Трамп, который пока не снялся практически ни с одним, прилетел в Мексику и на совместной пресс-конференции с ее президентом выглядел, как всамделишный лидер. О чем они говорили с мексиканцем за закрытыми дверями, никто точно не знает, но американцы впервые увидели Трампа на международной арене, и он выглядел на ней […]

    Read more →
  • Интервью Кино Новости культуры Развлечения Могу пожелать только работоспособности и веры в себя!

    Могу пожелать только работоспособности и веры в себя!

    Илана Юрьева известна всем по гротескным ролям в шоу «Уральские Пельмени». Всеми любимая народная передача подарила зрителям еще одну симпатичную и смешную героиню. И чем невероятнее образы, приходилось создавать Илане, тем больше зритель запоминал и принимал новенькую. А ведь мало кто знает, что Илана профессиональная актриса, певица, танцовщица и ведущая. И свое первые шаги она сделала на телевидении в качестве ведущей детской передачи. Вот так увлечение превратилось в профессию и теперь мы все чаще встречаем ее на наших экранах.

    Read more →
  • Америка Интервью Кино Общество США Развлечения О Голливуде, русском и не только

    О Голливуде, русском и не только

    У Голливуда – русские корни. Отцы-основатели киностудии «Метро-Голдвин-Майер» Сэмьюэл Голдвин и Льюис Майер родились в России. Оба дедушки Стивена Спилберга родом из России, бабушку Леонардо ли Каприо зовут Елизавета Смирнова… Многие голливудские звезды могут найти в своей родословной русских. Но этим пока что «русское» присутствие в современном Голливуде и ограничивается. Возможно, все дело в том, что в Голливуд многие едут исключительно для того, чтобы покорять его. Кинорежиссер Вера Томилова поступила иначе.

    Read more →
  • Америка Криминал США Общество США Политика США Экономика США Спасаясь от частников

    Спасаясь от частников

    После того, как Министерство юстиции объявило этим летом, что намерено прекратить использовать частные тюрьмы, спикер городского совета Нью-Йорка Мелисса Марк-Виверито призвала федеральные власти расширить эту инициативу и покончить заодно с частными центрами содержания под стражей для нелегальных иммигрантов. В открытом письме, направленном в понедельник утром к министру национальной безопасности Джею Джонсону и к директору бюро иммиграции и таможенного контроля (ICE) Саре Салдана, Марк-Виверито утверждает, что частные подрядчики «снова и снова доказывали, что они не могут или не желает выполнять соответствующие […]

    Read more →
  • Америка В мире Общество США Политика США Тёмный властелин Кремля

    Тёмный властелин Кремля

    Ещё одна статья Джона Шиндлера – эксперта по вопросам безопасности и бывшего аналитика и контрразведчика Агентства национальной безопасности. На этот раз обозреватель газеты Observer предоставляет довольно интересный взгляд на проблему современных международных отношений, и её проекцию на внутренние американские отношения «левых» и «правых». Редакция газеты «Репортёр» его позицию не полностью разделяет, однако, как и всегда, полагает нужным знакомить читателей с оценками американских аналитиков.

    Read more →
  • "Теория заговора" Интервью Нью-Йорк Общество нй Дешевое спасение – невыгодно?

    Дешевое спасение – невыгодно?

    Сегодня во всем мире на онкологии многие медицинские корпорации зарабатывают огромные деньги. Существуют целые индустрии, построенные на болезни. Если вдруг найдется лекарство от рака, и оно станет дешевым и общедоступным, то эти компании разорятся. Увы, в бесплатном излечении больных людей никто не заинтересован. Но когда человек заболевает, он хватается за любую возможность, сам ищет все возможные методы лечения и узнает обо всем, что приносит исцеление. Один из таких людей – Джейсон Велл, который живет в Нью-Йорке. Джейсон – американский спортсмен, […]

    Read more →
  • Нью-Йорк Политика нй Экономика нй Нечего на зеркало пенять?

    Нечего на зеркало пенять?

    Недавнее утверждение губернатора Эндрю Куомо, что финансовый ревизор штата Том ДиНаполи должен «воспитывать себя», и что аудит ревизора по государственным проектам экономического развития являются «безосновательным мнением», привлекло много внимания. Многие наблюдатели в Олбани расценили это как доказательство возросшей чувствительности Куомо к критике в отношении подписанных им проектов. Эти проекты, в частности Buffalo Billion, являются предметом федерального расследования, которое возглавляет федеральный прокурор Прит Бхарара. Несколько организаций общественного надзора за правительством говорят, что выпады Куомо в адрес ДиНаполи являются частью его стратегии, […]

    Read more →